再获表彰！付临门湖北分公司荣获2019年度湖北省“优秀支付机构”奖

北省商户拓展，运营管理的主要工作，同时也积极配合当地监管机构以及司法部门反洗钱协查工作，对内建立反洗钱内控制度，将反洗钱工作体系化，常态化。2019年...

打击防范电信网络新型违法犯罪！付临门再获感谢信

多年的合规运营经验以及警企合作模式，付临门建立了一套完整的防范电信诈骗、反洗钱工作机制。 截止目前，付临门已与安徽、浙江、江苏、辽宁、广东等全国近20...

付临门受邀出席2019第四届中国移动金融安全大会

行业代表受邀出席并参展，与产业链各方，以安全为基础，共同探讨反电信诈骗、反洗钱、金融信息安全、刷脸支付安全等问题，探索产业发展新机遇。在金融大数据时代...

再卫冕！付临门荣获“全国支付机构反洗钱知识大赛”双料大奖

为期20天的“第三届全国支付机构反洗钱知识大赛”已正式收官，备受瞩目的“十大最勤勉反洗钱支付机构”、“十大优秀组织单位”获奖名单正式揭晓。付临门凭借超高的参与度以及过硬的反洗钱专业知...

付临门大讲堂|什么是洗钱＆洗钱的危害

钱活动的温床。坚持合法、专业的道德标准对维护金融市场的诚信具有关键作用。反洗钱国际组织金融行动特别工作组 (FATF) 是七国集团为促进反洗钱国际行动...

付临门知识大讲堂| 金融机构应履行的反洗钱义务

付临门反洗钱知识讲堂 | 如何保护自己 远离洗钱？

行卡和U盾金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪...

付临门|助力反洗钱 守护美好生活

近年来，付临门按照国家关于反洗钱、反恐怖融资等工作的总体要求，通过强化监管、专题培训等措施，力争成为反洗钱工作的中坚力量。      △付临门开展反洗钱内部培训付临门在配合有关...

付临门反洗钱知识讲堂| 构成洗钱犯罪要承担什么法律责任

什么是洗钱？“洗钱”就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助...

付临门开展反洗钱内部培训 筑牢合规防线

为进一步提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序的开展，8月6日下午，由付临门合规部组织的反洗钱内部专题培训在2楼会议室举办。相关部门负责人等共...