付临门课堂：为什么说反洗钱与我们息息相关？
2022-06-17 16:32:27
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“洗钱”这个词付临门小编相信大家都听过，它指的是通过各种方式和手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收入来源，是一种严重扰乱国家经济秩序、对金融安全造成危害的犯罪行为。说到洗钱和反洗钱，很多人认为和自己离得太远了，其实不然，洗钱行为可能就发生在你、我身边，一不小心你也会成为受害者，而同心协力反洗钱，就是在保障我们自身的资金和信息安全。
哪些经济行为可能会涉及到洗钱呢？付临门小编给大家举例说明：比如，受朋友之托或是受利益驱使，使用自己的个人账户或公司账户为他人提取现金，逃避监管；或是替他人保管、转移财务资金时，就有可能被人利用，为他人洗钱提供便利。
如何避免呢？付临门小编建议：首先要清楚地认识到洗钱的危害，心中有红线，行为守底线，不出租或出借自己的身份证件、金融账户；大额交易主动配合金融机构进行客户身份识别；还要注意不用自己的银行账户替他人提现，办理相关业务时选择安全可靠、口碑良好的大平台。
付临门作为一家支付大企，主动担当作为，严格履行反洗钱义务。通过完善反洗钱机制，提升客户身份识别及大额交易、可疑交易报告效能，常态化开展反洗钱培训和宣传，付临门提升了员工的反洗钱意识和工作水平，增强了消费者的反洗钱意识，为维护金融稳定贡献力量。