喜报！付临门厦门分公司荣获“2019年度厦门市反洗钱宣传工作专项先进单位”称号

2020-05-21 10:27:16 银嘉金服集团

日前，中国人民银行厦门市中心支行办公室公布了2019年度厦门市反洗钱工作各专项先进单位评选结果，付临门支付有限公司厦门分公司荣获“2019年度厦门市反洗钱宣传工作专项先进单位”荣誉称号。


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近年来，国家对洗钱、恐怖融资等违法行为进行重点打击，相继出台多项法律法规，对金融机构进行强监管、严要求。作为持牌支付机构，付临门一直以来严格履行反洗钱义务，大力完善反洗钱风控系统建设，将反洗钱纳入日常运营监测重点。


 
在建立完善反洗钱内控制度同时，付临门还积极进行反洗钱知识宣传普及活动，组织员工参加行业反洗钱知识大赛，并荣获“全国支付机构反洗钱知识大赛”双料大奖。此外付临门对内进行反洗钱业务培训，提升员工反洗钱专业能力；对外整合分公司资源优势，在全国范围进行反洗钱安全宣传教育活动等，效果显著。



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作为分支机构，付临门厦门分公司严格遵守监管机构及付临门总部反洗钱工作要求，积极落实商户实名制、商户风险评级、交易风险监测、大额可疑交易报告等日常管理流程，同时主动配合监管机构及司法机构反洗钱协查工作。在反洗钱宣传工作方面，厦门分公司制作各类反洗钱宣传素材，通过各类线上、线下渠道进行广泛宣传；同时举办多场“反洗钱商户培训”宣传教育活动，组织商户学习相关法律法规，收到商户一直好评。


 
本次表彰充分肯定了付临门在反洗钱工作的有效性与积极性。今后，付临门将持续完善反洗钱内控机制，进一步夯实反洗钱工作基础，切实履行反洗钱工作义务。




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