付临门开展反洗钱内部培训 筑牢合规防线
2018-09-06 16:04:19
为进一步提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序的开展，8月6日下午，由付临门合规部组织的反洗钱内部专题培训在2楼会议室举办。相关部门负责人等共十余人参加了本次内部培训。
本次内部培训以“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”为主题，重点为大家讲解了当前国内反洗钱面临的严峻形势以及打击洗钱的发展趋势，分析了客户身份如何识别及各类洗钱威胁的分布状况、类型特点等。培训会上，合规部通过案例分析，强调了在新形势下加强反洗钱工作对非金融领域的重要意义，同时大家就非金融领域的洗钱陷阱及应对洗钱风险的对策展开了深入探讨，大大提升了培训效果。
如今，大环境日渐复杂，洗钱类型也愈加多变，付临门始终重视反洗钱工作，不断从监测方法、风险指标等方面加强分析，牢牢把控好每一道安全线。
通过本次内部培训，让付临门全体员工对反洗钱工作有了更深刻的认识，也凝聚了反洗钱工作的合力。做好反洗钱工作不仅是落实人民银行的规定和要求，同时也关乎企业的社会责任，未来付临门必将更加有力地推动反洗钱工作再上一个新台阶。