• 付临门|助力反洗钱 守护美好生活

    近年来,付临门按照国家关于反洗钱、反恐怖融资等工作的总体要求,通过强化监管、专题培训等措施,力争成为反洗钱工作的中坚力量。      △付临门开展反洗钱内部培训付临门在配合有关部门大力宣传反洗钱内容的同时,积极参加支付机构间的各类比赛活动,有效提升了自身对可疑交易的分析监测质量,成为了业内反洗钱工作的有力践行者,受到业内人士的一致好评。△付临门获得“十大最勤勉反洗钱支

    2018-09-06

  • 付临门开展反洗钱内部培训 筑牢合规防线

    为进一步提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平,全面推动反洗钱工作深入有序的开展,8月6日下午,由付临门合规部组织的反洗钱内部专题培训在2楼会议室举办。相关部门负责人等共十余人参加了本次内部培训。本次内部培训以“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”为主题,重点为大家讲解了当前国内反洗钱面临的严峻形势以及打击洗钱的发展趋势,分析了客户身份如何识别及各类洗钱威胁的分布状况、类型特点等。培训会上,合规部通过案例分析

    2018-09-06

  • 识别风险源,守好“钱袋子” ——应对常见非法金融活动“五步骤”

    近年来,老百姓“钱袋子”被戳破的事情屡屡出现,这些事件主要集中在非法金融广告、非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷识较弱,难以自觉远离和抵制非法金融活动。因此,低净值人群选择金融产品和服务时可通过勤学、多思、慎行、善改、明责五步骤来增强自身的辨别能力,坚决远离非法金融活动,守护好自己的“钱袋子”。(一)勤学。广泛学习金融知识,提高自身识别非法金融活动的能力。一是涉及非法金融广告,应学习《中华人民共和国广

    2018-06-07

  • 远离非法集资,拒绝高利诱惑

    什么是非法集资按照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”。一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。二、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。三、承诺

    2018-06-01

  • 聚直营之力 成银嘉大势|付临门直营分公司二季度经管会议圆满举行

    阳春布德泽,万物生光辉。4月15日,付临门全国直营分公司二季度经营工作会议在上海召开。来自全国30余省市的分公司负责人参加会议,大家踌躇满志,积极为分公司建设发展建言献策,并分别就各地经营情况做述职报告。作为国内领先的第三方支付交易平台,银嘉金服旗下付临门已在线下发展多年,拥有深厚的商户服务经验,通过大规模布局智能POS,以支付为入口,为商户和企业提供多场景综合解决方案。直营分公司建设作为集团总部

    2018-06-01